• CNAE de atividade;
• Ramo de atividade x capacidade financeira x valor do aporte;
• Análise das informações financeiras – Balanço Patrimonial e DRE do último exercício;
• Se a localização da empresa condiz com o ramo em que atua (ex: prédio comercial, fazenda...)
• Mídias negativas e processos judiciais;