Data de atualização: 03/11/2024
É todo processo em que a titularidade de um ativo é trocada, sem que haja uma transação em ambiente de negociação.
A XP Inc. operacionaliza seis tipos de processos deste tipo:
Divórcio
Doação
Inventário
Operações de empresas,
Transferência entre Cônjuges
Integralização de ativos em fundos, Cessão e Regaste em ativos
Para solicitar, basta seguir os passos abaixo:
Pesquisar no Taylor “Portabilidade de Investimentos entre diferentes titularidades".
Selecionar o evento (motivo) e, assim que selecionado, toda a relação de documentos necessários para o processo ficará disponível para consulta.
Prazo: 7 dias úteis para avaliação da documentação recebida mais 10 dias* úteis para execução das transferências.
Atenção!
Ressaltamos que o prazo de execução da transferência/liquidação dos fundos de investimento, ocasionalmente, pode ser superior aos 10 dias úteis, visto que para a liquidação de fundos dependemos do tempo de cotização de cada fundo e a transferência de fundos é um processo que depende também do gestor/administrador do fundo, sendo este um agente externo à XP Inc.
Para facilitar, reunimos algumas informações sobre os tipos mais comuns de portabilidade de diferentes titularidades.
Importante!
Dentro do fluxo de diferente titularidade existe o envolvimento das seguintes áreas internas da XP Inc.: Fraudes; Controladoria; Jurídico e Back Office de Portabilidade.
A XP Inc. não oferece assessoria jurídica. Os documentos mencionados devem ser elaborados juntos ao representante legal (contador ou advogado) do próprio cliente;
A XP Inc. não realiza doação entre uma Pessoa Física e uma Pessoa Jurídica.