Atualizado em: 12/03/2024
O questionário KYC (Know Your Customer) é um questionário solicitado pelo Compliance na abertura de uma conta, para conta PJ mas existem dois modelos:
KYC PJ Não Institucional
Você encontra o modelo do KYC PJ Não Institucional clicando aqui, ou no Hub Web, em:
- No menu lateral, selecione Dashboard
- Clique em Cadastro
- Selecione Cadastro PJ
- Em seguida clique em Formulários PJ
- E selecione KYC PJ
KYC Associação/Fundação
Você encontra o modelo do KYC Associação/ Fundação clicando aqui, ou no Hub Web, em:
- No menu lateral, selecione Dashboard
- Clique em Cadastro
- Selecione Cadastro PJ
- Em seguida clique em Formulários PJ
- E selecione KYC Associação/ Fundação
Importante!
O formulário KYC PJ Não Institucional, possui 3 questionários que são anexos a ele, e caso a resposta seja SIM para as perguntas abaixo, os anexos devem ser enviados:
- Pergunta 2: "A empresa realiza operações com cripto ativos?"
- Se a resposta SIM estiver marcada, obrigatoriamente deverá acompanhar o questionário KYC Anexo I - Relatório de Empresas que operam com Criptomoedas;
- Pergunta 16.1"A empresa atua como facilitadora de pagamentos?"
- Se a resposta SIM estiver marcada, obrigatoriamente deverá acompanhar o questionário KYC Anexo II- Relatório de Visita_Câmbio;
- Pergunta 16.2"A empresa atua nos ramos de madeireiras ou mineração?"
- Se a resposta SIM, obrigatoriamente deverá acompanhar o questionário KYC Anexo III - Facilitadora de Pagamentos;
Os questionários devem ser preenchidos e assinados pelo agente autônomo de investimento e devem ser enviados a via digitalizada e de assinatura simples com o resto da documentação.