Data de atualização: 19/09/22
Após acerto na proposta de portabilidade, o assessor deverá iniciar o processo da portabilidade do crédito em si, preenchendo formulário no Pipefy e, anexando neste os documentos relacionados abaixo:
- Formulário de Solicitação de Portabilidade preenchido (um específico para cada CCB portada);
- CCB Original.
Caso a operação na XP Investimentos tenha como garantia fundo exclusivo, necessário fazer também anexar este 2 documentos:
- Extrato Atualizado de cotas e cotistas do Fundo;
- Regulamento do fundo.
Para operações PJ, faz-se necessário a análise de Firmas e Poderes, Cadastro, Compliance e Crédito, mesmo processo de análise utilizado para as demais operações de crédito PJ na XP Investimentos. Neste caso, o formulário pedirá a inclusão dos documentos abaixo:
- Última alteração contratual consolidada (devidamente registrado pela Junta Comercial);
- Organograma com a abertura para identificação de 100% da cadeira acionária;
- Balanço e DRE do último exercício (deve estar assinada pelo contador e representante legal). Se a empresa for optante do Simples Nacional, aceitaremos a declaração de faturamento dos últimos 12 meses bem com a declaração de Patrimônio Líquido;
- Faturamento do último exercício;
- Cartão CNPJ atual (120 dias);
- KYC Preenchido e assinado pelo assessor responsável.
Saiba mais:
Como solicitar uma cotação para portabilidade de crédito?